مذكرة تفاهم بين الاردن والعراق لمكافحة غسل الأموال

وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزى العراقي، امس الأحد، مذكرة تفاهم مع نظيره الأردني بهدف توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، والقضاء على تمويل الإرهاب.

وذكر البنك المركزى العراقي فى بيان صحفي أن التوقيع يهدف أيضا للتعاون فى مجال تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المتعلقة بها، بشرط المعاملة بالمثل، وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة.

وقال البنك انه في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات الوطنية النافذة، واستناداً الى ما ورد في البند اولاً من المادة (29) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 (تم توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة الاردنية الهاشمية) على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) بتاريخ 23/4/2019