ورشة عمـل بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الانباط-عمان

يعقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين ورشة عمـل بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.

وستتناول الورشة التي ستعقد على مدار يوم واحد لمدة (6) ساعات العديد من المحاور منها التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال بالإضافة إلى الفرق بين غسل الأموال وتمويل الارهاب ونتائج عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء وتقييم وتحديد درجة المخاطر في شركات التأمين (( Risk Based Approach بالإضافة إلى تعريف مدير الأخطار ومهامه وكذلك تقرير الاشتباه ( Suspicious Activity Report) ومناقشة الأمور الواجب الانتباه لها (مؤشرات الخطر).

وسيقوم بتغطية جلسات ورشة العمل السيد رافي الخوري مستشار ومدرب مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب وعضو في مركز الشفافية الأردني ، لديه خبرة في مجال البنوك الاجنبية والأردنية ومجال التأمين لمدة تزيد عن (18) عام، حاصل على شهادات مهنية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشارك في ورشة العمل (33) مشارك من مدراء دوائر ادارة المخاطر والامتثال وضبط الجودة والدائرة المالية والقانونية والتدقيق الداخلي بالاضافة إلى دائرة حوادث السيارات ودائرة إعادة التأمين ودائرة الحياة والبحري من (9) شركات تأمين وهي كل من شركة التأمين العربية- الاردن ، شركة المنارة للتأمين شركة الشرق العربي للتأمين GIG، الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين ، شركة دلتا للتأمين ، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، شركة التأمين الاردنية ، شركة المتحدة للتأمين بالاضافة الى مشاركين من الجامعة الاردنية ومشاركين اثنين من شركة تكنولوجيا المعلومات OPTIMIZA.